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全国理事会議事録
◆第60回全国理事会議事録


1. 開催日時及び場所

日        時  平成19年12月11日(水)午後3時〜5時30分まで
場        所  ヒビノビルA館 5F「大会議室」

2.理事人数及び出席者数(敬称略)

理事人数  総員15人(1人欠員)
出 席 者  出席9人
(内訳)  本人出席  9人 三浦、大木、河田、中根、丸岡、乙村、
    加賀、桜井、原
 委任状出席  6人 井上、河合、児玉、小瀬、谷崎、冨澤
 欠席  0人
 オブザーバー出席  大澤(西尾監事代理)、田村 相談役、二神 相談役
 事務局  西谷事務局長、鈴木(書記)

3. 議事経過の要領
会議に先立ち平成19年度締めとなる理事会として、三浦理事長の挨拶があった。

(1) 前回(7月25日開催第59回全国理事会)の議事録確認
西谷事務局長より報告説明。議事録どおり承認された。

(2) 中小企業組合制度改正に伴う定款変更の報告
平成19年4月1日より「中小企業等協同組合法等の一部改正する法律」が施行されたことに伴い「定款」の一部変更をする必要性が生じ、「三役会(案)」として提案事項をまとめ書面による「臨時理事会」を開催し審議した結果、理事全員の承認を得た。
引続き、書面による「臨時総会」を開催し審議した結果、組合員の大多数の承認を得原案通り承認された。これにより、全国中央会、経済産業省、法務局(天野司法書士)東京都芝税務署に確定申告書提出日変更等の届出手続をする旨の報告があった。
「定款」の一部変更の提案条項は次の通り。
イ. (第6条)従来、規約等の設定、変更、廃止は総会の議決事項であったが、軽微な変更は総会の議決を要しないことになった。
よって定款第6条に第2項及び第3項を新たにさだめる。
ロ. (第34条)従来、決算関連書類及び事業報告は、監事による監査並びに理事会承認を経て総会当日に組合員に配布していたが、改正により、監事の監査、理事会の承認を得たものを総会の開催通知に添付し、組合員に事前に提供しなければならないことになった。
よって、これまでの事業年度終了後2ヶ月では対応が難しく3ヶ月に変更する。

(3) 組合新規事業(案)関連の経過報告及び検討事項
新規事業4案「舞台音響技術者認定試験」・「講師派遣業務事業」・「音響プロフェッショナルオールラウンド技術者育成スクール」・日本舞台音響事業協同組合「合同企業説明会」について三浦理事長に説明解説して頂き、今後の具体的進め方及び対応について討議した結果、継続審議とする。
平成19年度音響事業実態調査「音響業界アンケート」は音響事業社569社宛に『全国音響業界 現状業容実態調査』を発送した結果、有効回答数79通・転居先不明等133通の返信があった。アンケートは全国9ブロック(北海道地区〜九州地区)に分け集計ならびに内容を分析し業界の実態を把握し今後の会員増強に繋げていくと共に、音響業界の発展と業界の活性化の為に、データを活用していくこととする。
(4) 平成20年度役員改選及び「通常総会」等について
欠員となっている理事1名の人選について検討していくことを三役会に一任した。また現在の役員については留任の方向で承認された。
(5) 各委員会関係の報告及び検討事項
会員増強委員会:
@ 書面による承認により平成19年10月1日付にて株式会社アース クエイク(東京小金井市)・株式会社 サウンドエイト (新潟県新潟市)の2社が組合員として組合加入した。よって組合員46社・賛助会員20社となった。
A 平成19年度「幹部研修会in鹿児島」において、九州地区担当 原 理事 及び「九州地区照明・音響・舞台事業者協会」大田会長の紹介により3社から組合加入の意向をいただき現在対応中。

教育安全情報委員会:
@ 中央会補助金事業「経営幹部研修会」は11月27日ホテル・レクストン鹿児島において『技術セミナー』を開催し薩摩琵琶の歴史と生演奏ならびに組合員の希望により「演出空間仮設電気設備指針」についての講義、11月28日宝山ホール( 鹿児島県文化センター)にて『安全セミナー』安全衛生管理「安全対策概論」「安全責任体制」他の講義を行い無事終了し、中央会に補助金の申請中である旨の説明報告があった。
A 東京都舞台機構調整技能検定協議会 関連
平成19年12月4日(14:00〜16:00)東京都飯田橋技術専門校 3階 第3教室にて後期水準調整会議及び舞台機構調整技能検定協議会を行なった。
検定委員の委嘱状交付(東京都職業能力開発協会より)・水準調整会議ののち、実技試験の実施計画案について検討した。平成19年度後期技能検定(音響1・2級)の試験会場は学科試験/要素試験試験は、1級・2級とも「なかのZERO」、実技試験は1級・2級とも「中野区野方区民ホール」で実施する。受検日程は平成20年1月27日(日)〜2月2日(土)の7日間。受検者は1級25名、2級34名合計59名。
B 「第9回音響技能講座」は文化庁補助事業研修会として日本舞台音響家協会が主催して平成20年1月17日(木)〜19日(土)の3日間、野方区民ホールにて開催する。
C NPO法人 日本舞台技術安全協会主催の平成19年度「職長教育」研修会と平成19年度「安全シンポジウム・名刺交換会」開催についての報告があった。

安全委員会:
平成19年度「年末年始無災害運動」について
平成19年12月15日〜平成20年1月15日の1ヶ月間
主唱:中央労働災害防止協会 後援:厚生労働省
本年度の年末年始無災害運動のスローガンは「年末年始の安全管理 基本をしっかり心にゆとり」。期間中「年末年始無災害運動」ポスターの掲示・「年末年始無災害運動主旨」等の実施説明、「安全運動月間」事故報告書(人身・物損・交通・その他)の安全委員会データ資料の提出への協力依頼をした。

広報ホームページ委員会:
バナー広告は制作費をバナー広告1作品1万円からとし、制作から受け新規顧客の開拓を積極的に行い販促している旨の報告があった。なお、年賀名刺広告はトップページに1月1日より掲載予定であるが役員については、暑中見舞広告も含め自動更新とすることで承認された。

共同購買委員会:
組合オリジナル商品「マイクロホン・クリーンシャワー」は在庫が1,000本を切ったので、1年後を目途に再度製造を検討することとした。

総務金融委員会:
@ 12月11日(火)18:30より品川プリンスホテル「しょうぶ」の間にて『忘年会』を実施する。参加者は50名の予定。
A 年賀状は「理事会及び通常総会」「音響技能講座」等ご案内を載せ関連各位へ200枚発送。組合お年賀挨拶用として年賀タオル購入。
B 組合事務局の年末年始休暇は12月29日(土)〜1月6日(日)
C 第61回「全国理事会」は平成20年1月18日(金)ヒビノビル5F会議室にて第62回「全国理事会」・第13回「通常総会」・「総会記念講演会」・「総会懇親会」は平成20年3月19日(水)東京厚生年金会館にて開催する。


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