（役員改選及び決算／予算関連報告及び検討資料）

１．「第61回全国理事会」（平成20年1月18日 開催）議事録の確認

平 成20年1月18日（金）東京｢ヒビノビル｣5Ｆ 会議室に於いて「新年1月度／三役会」及び「第61回 全国理事会｣を開催した。引続き、品川駅前に会場を移し、平成20年度｢新年食事会｣を開催、理事の皆さん「理事会」が延長したかの様に、本年度の組合活 動や研修事業等について熱心に話合い、賑やかな会となり無事終了した。

２．「第13回 通常総会」関連の運営及び提案議案の検討事項について

１）「三役会」及び「第62回全国理事会」開催について

・日　時：	平成20年3月19日（水）
・会　場：	東京厚生年金会館　3Ｆ「葵II」の間
	平成20年 3月度「三役会」	11：00〜12：30
	平成20年「第62回 全国理事会」	13：00〜14：30

２）「第13回 通常総会」（案）開催について

・日　時　：	平成20年3月19日（水）
・会　場　：	東京厚生年金会館　3Ｆ「葵II」の間　14：30〜16：00
・総会議案：	１．「平成19年度事業報告」及び「収支決算報告」
	２．「平成20年度の事業計画及び収支予算」（案）
	３．経費の賦課金徴収方法決定
	４．役員改選（案）改選方法及び人事（案）について、その他

３）「総会記念パネルディスカッション」(案) 開催について
イ．「総会記念パネルディスカッション」開催について

・会　場　：	東京厚生年金会館　5Ｆ「葵II」の間　 16：30〜18：30
・パネルディスカッション (案)（講演者・テーマ内容・進行・その他）
テーマ｢舞台音響の創生期を語る〜そして近未来は〜｣
司　　会：	小瀬 高夫 氏
パネラー：	田村　 悳 氏（相談役）	・日比野宏明 氏（相談役）
	二神 靖夫 氏（相談役）	・ 永田 穂 氏（名誉顧問）
	岡本 広基 氏（名誉顧問）	・ 八幡 泰彦 氏（顧 問）

以上の方々より３〜４名の参加を予定し、プロジェクター(映像素材）にて貴重な資料写真が提供されます。詳細は調整中。

ロ．総会記念懇親会「新春の集い」(案) 開催について

・会　場：	東京厚生年金会館　5Ｆ「葵I」の間（理事会会場を使い回しする）
	受付開始：（ウェルカム）18：00〜18：30 宴会開始：18：30〜20：00／中締め 19：45
・来賓（3〜4名）及び　組合新役員の紹介（交渉中）
・二神 靖夫氏（前理事長）ご挨拶・感謝状の件、新年各社よりご挨拶
・司会進行：司会進行（中根副理事長）・乾杯・締め（大木副理事長）他。

３．「平成19年度 決算報告書」（案）について

※ 組合法改正による変更に注意する。
１）「平成19年度 決算報告書」通常総会 報告資料の確認及び検討
イ．「平成19年度決算報告書｣（案）及び「収支決算報告」の検討確認
・事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び損失処理（案）
・決算関係資料の確認（公認会計士との打合せ）について

打合せ：	平成19年12月25日（火）13：00〜事務局にて
	平成20年 1月11日（金）・16日（水）14：00〜他

・｢通常総会｣会議進行について
　その他、｢総会｣司会・議長・副議長・書記・監査役・選考委員の選出他

ロ．監査報告書（前意見書）・監査役各位よりの監査承認について
・決算関係書類の行政庁提出について（申請締切４月２日(水) 17：00 ）

４．「平成20年度 事業計画」予算（案）について

１）収支予算・事業計画・各（案）の内容確認及び検討
イ．各委員会関連事業について
・中央会補助事業関連（研修事業他）について
・ホームページバナー広告事業について
・関連団体機器展等の協賛・共催について
・海外又は国内音響メーカー視察研修等について

ロ．組合新規事業関連について、その他

５．「役員人事及び組織改正」（案）について

１）役員改選について

イ．	役員改選は、前例にならって「指名推薦方法」にて行う。 選考委員として、5名の理事を選出する。

三役案	・	現職理事各位に留任にてお願い致します。
	・	特に、全国各地区担当としてご活躍の理事各位には、引続きのご協力をお願い致します。以上16人 別紙役員一覧（ 欠員1人）

ロ．	欠員理事 選出について 現在、定款で定める理事数は16人に対し、理事数15人で1人減となっている。

三役案	・	在京組合員からの選出
	・	音響事業での業務活動の面からの選出等にて審議

ハ．三役に新たな役職として常務理事（1人）を増やす案

三役案	・	常務理事に選任する案（定款の変更が必要）
	・	副理事長（3人）、1人選出について

ニ．	監事役の改選（現職：西尾社長（綜合舞台サービス）・吉田社長（ファーストエンジニア））

三役案

・

在京組合員から選出の条件で留任お願いの案

ホ． 組織変更について

三役案	・	各委員会の構成委員の見直しについて
	・	特別企画プロジェクトについて
	・	その他

６．各委員会関係 報告及び検討事項
（平成20年1月〜2月までの報告及び検討資料）

１）会員増強委員会 関連事項
（１）理事、組合員の皆様へ
平成20年度の｢会員増強委員会｣の事業目標は、組合員4社・賛助会員4社が目標ご加入への勧誘及びご紹介(名刺)等、事務局までご指示の程よろしくお願い致します。

（２）平成19年12月末日現在
組合員46社（出資金51口）・賛助会員20社（含む：学校法人6校）

２）教育安全情報委員会 関連事項
（１）中央会 平成19年度 活路開拓実現化事業（研修事業）関連の報告

	イ．	当 組合の｢研修事業｣の一環として開催された、平成19年度「経営幹部研修会in 鹿児島｣が西九州地区 鹿児島市の2会場に於いて、平成19年11月26日(火)〜28日(金)の3日間の日程にて開催され、九州地区の組合員各位を始め、九州地区でご活躍の演 出空間事業者団体｢九州地区照明･音響･舞台事業者協会｣(会長 大田 幸男氏)や全国の演出空間での安全指導活動でご活躍の「NPO法人 日本舞台技術安全協会」（理事長 清水 卓治氏）等の各団体様に共催とご協力を賜り、無事終了。
	ロ．	平成19年度「中小企業活路開拓調査・実現化事業（連合会(全国組合)等研修事業）」の中央会振興部への「中小企業活路開拓調査・実現化事業補助｣の補助金申請書類の提出処理も無事終了した。（提出締め日・12月11日） 引続き、全国中小企業団体中央会から平成19年12月28日に審査結果の連絡があり、無事確定通知書が届きました。 本文｢平成19年度中小活路開拓調査・実現化事業(連合会（全国組合）等研修事業)が、補助金交付規定第１３条の規定に基づき確定したむねの通知が有りました。
	ハ．	中央会「平成20年度組合等の中小企業連携組織に対する補助事業」について 　当組合は「研修事業」の一環として下記項目（※印）で企画し参加予定。 　平成20年度補助研修事業 　　※その１．中小企業組合等活路開拓事業 　　　その２．組合等情報ネットワークシステム等開発事業 　　　その３．組合等Web構築支援事業　 　　※その４．連合会(全国組合)等研修事業 ・※その５．組合等自主研修事業

（２）平成20年度「第9回 音響技能講座」開催について

	イ．	｢第9回 音響技能講座」は、日本舞台音響家協会が主催し、文化庁補助事業研修会として開催、当組合は共催として運営庶務担当等他にて協力参加。 　講座スケジュール 　日　時：平成20年1月17日（木）〜19日（土) の3日間 　（1月17日(木）〜19日(金）中級／2級・1月20日(土）上級／1級 計3日間 　研修受講者：２４名（内訳　1級／15名・2級／9名）
	ロ．	講座の日程スケジュール等は、平成19年12月22日（土）に関係団体にて講座実施の詳細を調整し、シフト他詳細を確定し｢講座ご案内｣を発送する。

（３）平成19年度 技能検定・舞台機構調整技能士（音響1･2･3級）関連報告

	イ．	平成19年度後期 技能検定・舞台機構調整技能士（音響1･2級）関連について ・平成19年度後期受検申請受付者数は、1級 25名･2級 34名 合計5 9名です。
	ロ．	平成19年度後期（1･2級）技能検定試験日程について ・試験会場予定：1級・2級 野方区民ホール（中野区）を会場とする。 ・筆記及び要素ヒアリング試験会場：中野ゼロ（中野区）を会場とする。 ・技能検定試験：平成20年1月27日（日）〜2月2日（土）の7日間を予定
		（注）	学科試験／要素試験：平成19年1月30日(水) 会場 (ホール)仕込み：平成19年1月26日(土) 実技試験（2級）：平成19年1月27日(日)〜1月29日(火) 3日間 実技試験（1級）：平成19年1月31日(木)〜2月 2日(土) 3日間
		・東京都舞台機構調整技能検定協議会 庶務担当(日本舞台音響家協会・日本舞台音響事業協同組合)と都能協担当(井上課長)にて、予算諸経費等を調整中。 ・平成19年12月4日(火)「技能検定（後期）水準調整会議」を開催、検定委員･補佐員及び庶務／事務局担当者のシフト等を確定した。 　　尚、本年度の受検日程に関し、会場及び予算面から多少変更があった。

（４）平成19年度 文化庁芸術団体人材育成支援事業として
　主　催：舞台芸術共通通基盤研修実行委員会（日本舞台音響家協会他参加）
　日　時：平成20年1月30日（水）〜31日(木) 13：30〜18：00（劇場）
　会　場：新国立劇場小劇場（東京・初台）
　テーマ：シンポジウムと研修会
　　　　　「これからの舞台スタッフには、何が求められているか」

（５）平成19年度喜多方プラザ共催事業（会長　薄 嵩雄 氏）
　ＦＢＳＲ会 第１9回 技術研修会のご案内
　研修テーマ「ヴォイスチューニングとデジタルオペレーション」
　日　時：2008年（平成20年）2月13日(水)〜14日(木) 2日間
　会　場：喜多方プラザ文化センター　大・小ホール
　主　催：ＦＢＳＲ会（喜多方プラザ自主文化事業推進協議会）
　協　賛：日本舞台音響家協会・日本舞台音響事業協同組合他

３）安全委員会関連 報告事項
（１）平成19年度「年末年始無災害運動」実施について
主唱：中央労働災害防止協会　後援：厚生労働省
平成19年（2007年）12月15日〜平成20年（2008年）1月15日の日程で実施。
本年度の年末年始無災害運動の今年のスローガンは、
「年末年始の安全管理 基本をしっかり 心にゆとり」です。
安全と無事故作業を目標に｢安全優先｣の考え方を基本にし、一年の締めくくりから新年1月15日までの1ヶ月間です。
・平成20年1月17日現在、6社より安全運動月間「無事故報告書」が届いている。尚、事故報告書は安全作業の啓蒙情報としてのみ使用します。社名(秘)

４）共同購買委員会 関連事項
（１）「共同購買の組合取扱い商品」販売について

	イ．	オリジナル商品「マイクロホン･クリーンシャワー」12月〜1月の販売報告 　　12月〜1月(中旬)　合　計　135本
	ロ．	平成20年度「第9回 音響技能講座」の研修会資料として、商品「CD-ROM／楽器図鑑」53枚（@ 2,100 円）を販売。

（２）平成19年度決算に伴う「共同購買組合取扱い商品の在庫棚卸し」について
（平成19年12月31日現在の在庫）
商品「クリーンシャワー」・商品「CD-ROM／楽器図鑑」・商品「LED多機能ライト」・商品「演出空間仮設電気設備指針」・商品「プロオーディオCD」他

５）広報ホームページ委員会 関連事項
（１）｢ホームページ」WEB運営管理・更新関連の報告

	イ．	HPの運営対応についての確認（その5 ）
		・	｢新年名刺ご挨拶」名刺広告も皆様のご協力により無事終了、トップページの常時掲載｢組合員名刺広告｣は、1月26日より春バージョンに衣替します。
		・	緊急を要する作業情報又は新規Web制作等はその内容を｢打合せ｣し対応する。

（２）組合HP事業としての確立を目指した営業活動について

	イ．	組合の新たな事業として「バナー広告の募集中」のご案内について
		・	新たに｢顧客情報資料｣を作成、平成20年度｢バナー広告案内｣を発送した。
		・	今後、「バナー広告販促強化月間」（毎年4月〜5月）とする。
	ハ．	新組織改正に伴い、新HP委員会の委員を再度選出しより実践的な運営方法等を検討し、技術面の人材協力について組合員各社のHP担当者との情報交換をする。

６）総務金融委員会 関連事項
（１）平成19年1月から3月のスケジュールについて
1月〜2月度「三役会」〜第61回「全国理事会」：平成20年1月18日（金）
3月度「三役会」〜第62回「全国理事会」：平成20年3月19日（水）
〜第13回「通常総会」〜「総会記念講演会」〜「新春懇親会」等

（２）関係諸団体 平成20年度「新年会／賀詞交歓会」ご案内（各団体への年賀挨拶予定）

	イ．	日本照明家協会（会長　谷川 富也 氏） 全国舞台テレビ照明事業協同組合（理事長 西尾 榮男 氏） 　「合同新年賀詞交換会」ご案内 　日　時：平成20年1月11日（金）17時00分〜受付開始 　場　所：中野サンプラザ「コスモルーム」 13Ｆ 　時　間：17時30分〜19時30分　TEL　03-3388-1151
	ロ．	(社) 日本ポストプロダクション協会（会長　鈴木 泰助 氏） 　「新年賀詞交歓会」ご案内 　日　時：平成20年1月18日（金）17時30分〜受付開始 　場　所：青山ダイヤモンドホール「ダイヤモンドルーム １Ｆ」 　時　間：18時00分〜20時00分　TEL 03-5467-2111
	ハ．	(社) 日本音楽スタジオ協会（会長　内沼 映二 氏） 　「平成20年ＪＡＰＲＳ新年会」ご案内 　日　時：平成20年1月24日（木）17時00分〜受付開始 　場　所：元赤坂・明治記念館　東館2 F「鳳凰の間」 　時　間：18時30分〜20時30分　TEL 03-3403-1171
	ニ．	(社) 日本ポストプロダクション協会（会長　鈴木 泰助 氏） 　「新年賀詞交歓会」ご案内 　日　時：平成20年1月19日（金）17時30分〜受付開始 　場　所：青山ダイヤモンドホール「ダイヤモンドルーム １Ｆ」 　時　間：18時00分〜20時00分　TEL 03-5467-2111
	ホ．	(協) 日本映画・テレビ録音協会（会長　橋本 文雄 氏） 　「新春の集い」ご案内 　日　時：平成20年1月24日（木）18時00分〜受付開始 　場　所：イマジカ　「ルミエール」Ｂ1 　時　間：18時30分〜20時30分　FAX 03-3354-4650

（３）全国中小企業団体中央会 関連報告

	イ．	中小企業協同組合法等改正による「定款」変更について
		・	中小企業組合法改正による組合運営の大幅なルールの見直しにより現行｢定款」条項の一部変更し、中央会に｢定款｣一部変更の届出を提出した。
		・	経済産業省 商務情報政策局 文化情報関連産業課（メディアコンテンツ課）に｢定款｣変更届提出した。

7．その他の報告及び検討事項

１）会員増強委員会 関連事項
（１）平成19年｢忘年会｣の報告

	イ．	平成19年12月11日(火）18：30より、会場｢品川プリンスホテル」３F ｢しょうぶ｣の間に於いて｢行く年を惜しみ来る年に望む｣平成19年｢忘年会／望年会」を開催、組合員・賛助会員・関係各位のご参加を得て無事終了した。
	ロ．	年賀状（平成20年度）の報告

（２）「響打会」ゴルフコンペのご案内

	イ．	新春第20回記念「響打会」開催の御案内 　平成20年2月21日(木)〜22日(金)で開催予定
	ロ．	第21回｢響打会｣は、平成20年4月21日(月)に千代田カントリーで開催予定です。皆様のご参加をお待ち申し上げます。