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第85回全国理事会議事録

1. 開催日時及び場所
日        時   平成26年2月13日(木)午後1時30分~4時00分まで
場        所  ヒビノビル 5F「大会議室」

2.理事人数及び出席者数(敬称略)

理事人数  総員16人(欠員1人)
出 席 者  出席15人
(内訳)

 本人出席


16人 三浦、小川、中根、原、児玉、西澤、小野、加賀
     河合、岸浪、高橋、冨澤、廣川、山中
 委任状出席
 1人 松村 
 欠席
 0人
 オブザーバー出席
吉田監事、大澤(西尾監事代理)、田村相談役       二神相談役  
 事務局
西谷事務局長、鈴木

3.議事経過の要領
会議に先立ち三浦理事長より挨拶があった。
◆今回の議題
(1)700MHz帯周波数移行に関する件
一般社団法人700MHz利用推進協会の坂本 享氏に移行に関する最新情報の説明をお願いした。機器の無償譲渡による受贈益の課税に関しては税制の優遇処置が紹介され、リースプランとして「特定ラジオマイク向けセール&リースバックのご提案」が配布された。チャンネルリストについても2014年4月には累計4,200ヵ所が予定され、主要新機種も出揃う予定である。説明後、活発な意見交換がなされ、組合員各社にお願いしていた700MHz利用推進協会との「基本合意書の契約へのお控えの御願い」を解除することが了承された。

(2)前回(12月9日開催第84回全国理事会)の議事録確認
西谷事務局長より報告説明。議事録どおり承認された。      

(3)「第19回通常総会」提出議案と運営について
1)平成25年度事業報告(案)について
事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、損失処理案等の原案を事務局から読み上げた。原案どおり通常総会に諮ることとした。
2)平成26年度事業計画(案)について
事業計画、収支予算等の原案を事務局から読み上げた。組合設立20周年(平成27年度)事業経費の計上、各事業計画に対し、通常総会に諮ることとした。
3)任期満了による「役員改選」について
先般、組合員各位にお願いした任期満了に伴う「理事・監事推薦書」の集計結果の報告があり、集計結果に基づき次期役員をお願いすることで了承されたが吉田監事より辞退の意向があり、員外役員として二神相談役に監事をお願いし、通常総会に諮ることとした。
4)平成25年度決算定時総会および運営について
3月20日(木)八芳園にて実施、時間配分については検討することで了承された。
13:30~14:30...第86回全国理事会
14:30~16:00...第19回通常総会 
16:00~17:30...総会記念「700MHz帯周波数移行に関する説明会」
(昨年に引き続き、業界にとって重大な懸案事項である「700MHz帯周波数移行に関する説明」を一般社団法人 700MHz利用推進協会にお願いする予定)
18:30~20:30...総会記念懇親パーティ

(4)各委員会関係の報告及び検討事項
本日の理事会終了後、経営委員会(児玉道久委員長)・広報委員会(小川富市委員長)・教育委員会(西澤勝之委員長)は平成26年度の第1回分化会(役員のみ)を実施し、第20期の事業計画及び組合設立20周年事業の内容を検討し、今期の方向性、考え方のコンセンサスをとる。また、各委員会の担当役員以外の委員は、7月に上期の総括と下期の活動の確認12月は下期の総括と来期の事業計画作成時に参加する。この2回以外は必要に応じて委員長名にて召集する。
経営委員会:
[共同購買・商品開発]新製品として空間除菌消臭「エコム エアマスク」の紹介が三浦理事長よりあった。
[人材開発]特記事項なし
[経 営]関係諸団体の「平成26年度新年会・賀詞交歓会」ご案内の報告があった。
広報委員会:
[会員増強]特記事項なし
[広 報]児玉専務理事より利用サイト終了につきメーリングリストの再登録が必要になった旨の報告があった。
[福利厚生]
①平成26年2月13日(木)理事会終了後、高輪口シンガポール・シーフード「リパブリック」において『新春の食事会』を実施予定。参加者は役員中心で17名。 
②組合ゴルフコンペ「第31回響打会」は幹事が㈱東京三光の河合氏と㈲カムストックの松山氏にて4月24日(木)新千葉カントリー倶楽部にて実施する。
教育委員会:
[研 修]中央会補助金事業「経営幹部研修会」は平成26年度については説明会が2月21日(金)にあり、3月12日が応募締切のため、詳細は教育委員長を中心にプロジェクト委員会を立ち上げ、一任することとなったが札幌にて実施する案が出された。
[技能検定]
①東京都舞台機構調整技能検定協議会 関連
平成25年度後期技能検定(音響1・2級)の試験会場は学科試験/要素試験は、1級・2級とも2月5日(水)「なかのZERO」、実技試験は、「中野区野方区民ホール」で実施した。受検日程は平成26年1月30日(木)~2月4日(火)の6日間。受検者は1級18名、2級34名合計52名。合格発表は3月14日(金)
②第15回音響技能講座」は「平成25年度次代の文化を創造する新進芸術家育成事業"舞台音響家のための公開講座"」≪技術コース≫として一般社団法人 日本舞台音響家協会が主催して平成26年1月21日(火)~23日(木)の3日間、中野区野方区民ホールにて開催された。  
[安 全]特記事項なし
以上     

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