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第93回全国理事会議事録

1. 開催日時及び場所
日        時   平成28年2月18日(木)午後2時15分~3時30分まで
場        所  フクラシア品川(高輪口)C‐D会議室

2.理事人数及び出席者数(敬称略)

理事人数  総員16人
出 席 者  出席16人
(内訳)

 本人出席


13人 三浦、小川、中根、児玉、西澤、加賀、河合、岸浪
   高橋、多田、冨澤、山中、横田
 委任状出席
 3人 原、小野、松村
 欠席
 0人
 オブザーバー出席
富坂監事、吉田相談役、(熊谷) 
 事務局
西谷事務局長、鈴木

3.議事経過の要領
会議に先立ち三浦理事長より挨拶があった。
◆今回の議題
(1)前回(12月16日開催第92回全国理事会)の議事録確認
西谷事務局長より報告説明。議事録どおり承認された。      

(2)「第21回通常総会」提出議案関連
1)平成27年度決算報告書(案)について
事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、損失処理案等の原案を事務局から読み上げ、原案どおり通常総会に諮ることとした。
2)平成28年度事業計画書(案)について
事業計画、収支予算等の原案を事務局から読み上げ、事業経費の計上、各事業計画に対し、通常総会に諮ることとした。
3)任期満了による「役員改選」について
先般、組合員各位にお願いした任期満了に伴う「理事・監事推薦書」の集計結果の報告があり、集計結果に基づき次期役員をお願いすることで了承されたが、三浦 傳氏より理事長退任の意向があったため相談役就任をお願いし、欠員となる理事1名については次回理事会にて諮ることが承認された。

(3)「第21回通常総会」・「基調講演」・「懇親パーティ」運営関連
3月24日(木)八芳園にて実施、時間配分・詳細について検討することで了承されたが「最新音響機器」の展示及び基調講演としての解説は㈱ヤマハミュージックジャパン・ヒビノインターサウンド㈱・ゼンハイザージャパン㈱の3社を予定。
13:30~14:30...第94回全国理事会
15:00~16:30...第21回通常総会 
14:00~18:00...総会記念「最新音響機器」展示会及び「基調講演」
18:30~20:30...総会記念懇親パーティ

(4)各委員会関係 報告及び検討事項
本日の理事会終了後、経営委員会(児玉道久委員長)・広報委員会(小川富市委員長)・教育委員会(西澤勝之委員長)は平成28年度の第1回分科会(役員のみ)を実施し第22期の事業計画の内容を検討する。
経営委員会:
[共同購買・商品開発]法改正がありスプレーの保管に関して少量危険物貯蔵所としての基準を満たした施設が必要になったため、㈱サンフォニックスの倉庫から移動しなくてはならない旨の報告が三浦理事長よりあった。
[人材開発]特記事項なし
[経 営]公益社団法人 日本芸能実演家団体協議会の「2020東京オリンピック・パラリンピックに関連する文化プログラムについて」を配布し検討資料とした。
広報委員会:
[会員増強]ヒビノインターサウンド株式会社(東京都港区)は平成28年1月1日付にて、一般社団法人700MHZ利用推進協会(東京都港区)は平成28年3月1日付にて賛助会員の加入が承認され、組合員39社、賛助会員22社となる。
[広 報]ホームページのバナー広告が減ってきているので更新等をかけた後、新規賛助会員等のメーカーに募集をかけることとした。
[福利厚生]平成28年2月18日(木)理事会終了後、品川駅高輪口「つきじ植むら」において『新春の食事会』を実施予定。参加者は役員中心で17名。
②組合ゴルフコンペ「響打会」の実施はカナレ電気㈱加藤氏と㈱サンフォニックスの岩崎氏の幹事にて4月12日(火)に変更となった。
教育委員会:
[研 修]中央会補助金事業として実施している「経営幹部研修会」は例年2月に中央会の説明会が行われるが平成28年度については未定である。補助金事業の有無にかかわらず研修会は実施することが計画されている旨周知された。
[技能検定]東京都舞台機構調整技能検定協議会 関連
平成27年度後期技能検定(音響1・2級)は学科試験/要素試験は、2月3日(水)「なかのZERO」、実技試験は平成28年2月8日(月)~11日(木)の4日間「なかのZERO」西館小ホールで実施した。受検者は1級10名、2級28名合計38名、合格発表は3月11日(金)。
次年度は「なかのZERO」大ホールが改修のため、学科試験/要素試験の会場を検討。3/1(火)平成28年度前期実施説明会により3級スタート。
[安 全]12/15~1/15まで実施された厚生労働省の平成27年度「年末年始無災害運動」の「事故報告書」では組合員の事故は報告されなかった。
以上

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